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岳塘新聞網(wǎng)7月5日訊（通訊員：劉澤佳）因缺錢又欠了不少貸款，兩名男子在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的情況下，仍幫助其將犯罪所得按照非法方式實(shí)現(xiàn)支付結(jié)算，完成犯罪變現(xiàn)并以此獲利，然而他們很快就為自己的行為付出了代價(jià)，面臨牢獄之災(zāi)。近日，岳塘區(qū)人民法院審理了一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件，被告人潘某、湯某被依法判處8個(gè)月至9個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金人民幣2萬元；公安機(jī)關(guān)將兩被告人退繳的違法所得依法予以沒收并上繳國(guó)庫，同時(shí)將扣押在案的銀行卡、手機(jī)等物依法處置。

2020年8月，李某（另案處理）通過聯(lián)系技術(shù)人員搭建非法網(wǎng)站作為虛擬貨幣（與美元等值）接單代為售賣的網(wǎng)上平臺(tái)。在該網(wǎng)站充值成功后可以用虛擬幣按實(shí)時(shí)價(jià)格折算成人民幣申請(qǐng)代付至任何支付寶或銀行卡，并按照客戶申請(qǐng)代為售賣的虛擬幣的金額每單收取1.5%至2%不等的手續(xù)費(fèi)。該網(wǎng)站后臺(tái)管理賬戶有4個(gè)，被告人潘某掌握其中1個(gè)，潘某使用2個(gè)賬號(hào)自2020年8月5日至9月25日為該網(wǎng)站充值地址。潘某作為該網(wǎng)站平臺(tái)的后臺(tái)管理賬戶持有人，負(fù)責(zé)虛擬幣接單審核后，自行在正規(guī)虛擬貨幣交易平臺(tái)上代為售賣或者指示被告人湯某等人代為售賣，并將售賣虛擬幣所得人民幣按照客戶要求轉(zhuǎn)至特定銀行賬戶。

潘某自2020年8月初至2020年9月30日，在明知上述網(wǎng)站平臺(tái)所接單資金可能系他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得，仍按照前述方式幫助實(shí)現(xiàn)支付結(jié)算，完成犯罪變現(xiàn)，并從每單中收取5%的手續(xù)費(fèi)以獲利5萬元左右；湯某自2020年8月15日至2020年9月24日在明知上述網(wǎng)站平臺(tái)所接單資金可能系他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得，仍按照前述方式幫助實(shí)現(xiàn)支付結(jié)算，完成犯罪變現(xiàn)，并從每單中收取1%至2%不等的手續(xù)費(fèi)以獲利5萬元左右。

2020年7月底，上游犯罪被害人朱某（住湘潭市）通過社交軟件認(rèn)識(shí)了一名男子，后被該男子以進(jìn)行虛擬貨幣投資為由，通過兩款A(yù)PP轉(zhuǎn)賬共計(jì)1032029元后發(fā)現(xiàn)被騙，進(jìn)而報(bào)警。經(jīng)查，朱某被騙資金轉(zhuǎn)化為虛擬貨幣后經(jīng)由上游犯罪分子匯總至虛擬貨幣賬戶后，部分資金轉(zhuǎn)入潘某所使用的虛擬貨幣賬戶后，經(jīng)由潘某、湯某分別代為售賣后將所得人民幣轉(zhuǎn)賬至上游犯罪分子指定銀行賬戶。

經(jīng)鑒定，上述網(wǎng)站從2020年8月10日8時(shí)45分開始記錄每一筆代付平臺(tái)獲取的利潤(rùn)，總計(jì)為608111元；該網(wǎng)站已確定代付2647筆，支付金額共計(jì)40546904.184元。

經(jīng)查，2020年8月4日至2020年9月20日，潘某在APP平臺(tái)上售賣虛擬幣的交易金額共計(jì)為3894003.06元；2020年8月19日至2020年9月24日，湯某在APP平臺(tái)上售賣虛擬幣的交易金額共計(jì)26785321.09元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)已扣押湯某銀行卡及卡內(nèi)資金23萬元；已扣押潘某所退繳違法所得2萬元。另查明，在法院審理期間，湯某向法院主動(dòng)退繳贓款2萬元。公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了潘某名下的銀行賬戶資金186772.44元。

法官說法：本案中，被告人潘某、湯某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供幫助，在共同犯罪中，潘某的行為對(duì)犯罪的完成起主要作用、系主犯，湯某的行為對(duì)犯罪的完成起次要作用、系從犯；但兩人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且退繳了違法所得，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)兩被告人從輕判處。隨著信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，現(xiàn)如今，犯罪模式也發(fā)生了許多變化。近年來各種新型網(wǎng)絡(luò)犯罪不斷出現(xiàn)，手段層出不窮，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的形式也是多種多樣。諸如出租、出售個(gè)人銀行卡、電話卡、對(duì)公賬戶及微信、支付寶等第三方支付賬號(hào)等，還有為他人提供支付結(jié)算、洗錢等活動(dòng)，都屬于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的形式。法官提醒廣大市民，網(wǎng)絡(luò)投資已深入生活，其存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，投資時(shí)應(yīng)當(dāng)擦亮眼睛、認(rèn)真鑒別，選擇正規(guī)的平臺(tái)理性投資。同時(shí)，不要輕易相信網(wǎng)絡(luò)上來歷不明的信息，不隨便點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)上的不明鏈接，提高警惕，在網(wǎng)上約束好自己的行為，謹(jǐn)防成為犯罪分子的幫兇。

作者：劉澤佳

責(zé)編：郭璇

來源：岳塘新聞網(wǎng)